2015年4月27日上午，海伦哲公司召开了第二届董事会第三十三次会议,公司董事、监事及部分高管出席了会议,本次会议经审议并全票通过了如下议案:

　　1、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

　　2、逐项表决审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

　　3、审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

　　4、审议通过《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

　　5、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　6、审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　　7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

　　8、审议通过《关于与连硕科技全体股东签订附条件生效的<发行股份购买资产框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》

　　9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

　　10、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

　　11、审议通过《关于<公司股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

　　12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　13、审议通过《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法(草案)>的议案》

　　14、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　现公司股票已经按时复牌，以上具体内容敬请查阅公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的相关公告。