本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　公司董事会于2008年2月19日收到公司副总经理姚广山先生的书面离职报告。姚广山先生为协助公司完善小型液压挖掘机生产体系，在公司的的邀请下，克服无法照顾家庭老人的困难，于2004年2月到公司任职，承诺工作四年，现因工作期满，不能与公司续约，请求离职。目前公司已完成姚广山先生所负责工作的平稳过渡，其离职不会对公司生产经营带来影响。

　　公司衷心感谢姚广山先生在任职期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二00八年二月二十日