山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年1月27日上午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2011年1月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

　　经董事长提名，聘任王飞先生(简历见附件)为公司总经理职务。任期至本届董事会任期结束。

　　公司独立董事对本次董事会聘任公司公司总经理事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意王飞先生为公司总经理职务。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任袁青女士(简历见附件)为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期结束。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　山推工程机械股份有限公司董事会二〇一一年一月二十七日

　　附件：

　　王飞先生简历：

　　王飞先生，1969年11月出生，大学文化，高级工程师。历任公司营销部驻西安办

　　事处主任、营销部部长助理、营销部副部长、部长，公司液力变矩器厂厂长、党委书记，公司传动事业部部长、党委书记，小松山推工程机械有限公司副总经理。现任山

　　东山推工程机械成套设备有限公司董事长，小松山推工程机械有限公司副董事长，山推投资有限公司总经理，本公司代总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票13,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　袁青女士简历

　　袁青女士，1976年9月出生，大学本科学历，会计专业，2001年8月至2005年

　　10月在本公司财务部从事成本核算等工作，2005年10月至今在公司证券部从事信息披露等工作，2006年1月取得董事会秘书资格证书。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。