1月27日上午，公司第六届董事会第二十三次会议在公司总部大楼205会议室召开，会议由张秀文董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

　　经董事长提名，聘任王飞先生为公司总经理职务。任期至本届董事会任期结束。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任袁青女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期结束。

　　同日，公司第六届监事会第二十二次会议在公司总部大楼205会议室召开，会议由监事会主席韩利民先生主持，会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。