本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号文)要求，为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，请投资者和社会公众通过电话、传真、电子邮件、网络平台等方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议，具体情况如下：

　　电 话：0537-2909532

　　传 真：0537-2340411

　　电子邮箱：zhengq@shantui.com

　　网络平台：http://www.shantui.com(公司网站)

　　另外，还可以通过深圳证券交易所网：http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。

　　欢迎社会各界人士随时关注本公司上市公司治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二OO七年七月二日